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1.上分卡： 上分卡通常指的是用于将资金从用户账户转移到其他账户或平台的银行卡。在某些情况下，它可能与赌博或非法资金流动有关，用于将资金注入到赌博账户中。 2.下分卡： 下分卡与上分卡相对应，指的是将资金从其他账户或平台转移到用户账户的银行卡。更多出现在非法或灰色地带的业务中，用于将资金从赌博账户等非法渠道提取出来。 3.中转卡： 中转卡指的是在资金流转过程中，用于临时存放或中转资金的银行卡。这种卡可能用于复杂

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虚拟币投资 “财富神话”还是“诈骗陷阱”？ 近年来，各类虚拟货币逐渐进入人们视野 随着区块链技术、虚拟货币生态兴起 “数字货币交易平台” 也迎来了前所未有的关注 想要通过虚拟货币投资创造“财富神话” 究竟是赚得盆满钵满？ 还是亏得倾家荡产？ 高收益背后往往隐藏着高风险 千万别被数字冲昏了头！ 11月12日，景泰县人民法院审结了 这样一起虚拟货币交易引起的合同纠纷案件。 案情简介 NO.1 原告杨某燕与被告高某云系朋友关系，被告

我以为这种事儿不会被我遇到，结果还是遇到了，真的要提醒大家，贪小便宜吃大亏，一定不要相信任何花小钱可以赚大钱的事儿。 我的经历是这样的，突然被认识的人拉到了微信群，然后发红包，说做任务还可以领更多红包，然后就在他们的指导下，下载了恒顿传媒app，然后当天晚上，关注公众号领红包，期间还有个给影院刷单交钱，返现活动，因为金额就几十，也就参与了，结果还真有红包返现。后面一共赚了300块钱。 结果，噩梦来了，第二天

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借出去的是一沓沓人民币，还回来的却是一串数字的虚拟货币，以这种方式清偿债务有效吗？近日，湖南省湘阴县人民法院就审理了一起用虚拟货币偿还借款的民间借贷纠纷案件。 经审理查明，被告王某、张某系夫妻。2020年7月，王某以需资金周转为由向原告周某借款1万元，张某不知情，亦未事后追认。 2022年5月，王某、张某共同向周某借款5万元。同年张某向周某偿还4万元人民币，王某操作金融平台用虚拟货币向周某偿还剩余的2万元。 王某认为借

01 基本案情 2017年7月至11月，被告人江某、张某、聂某、马某与同案犯王某等人结伙，通过每日新建微信赌博群，组织他人以抢微信红包金额来计算点数比大小的方式进行赌博，从庄家赌资及从赢家中每局抽头获利。被告人江某等人冒充赌客在赌博群中引诱他人参与赌博，每天参赌人员高达数百人，本案案发时涉案赌资累计2000万元以上，各被告人均从中非法获利。 02 法院审理 沂南法院经审理认为，江某等人以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端

“投资理财＋上门取现换U” 就是诈骗！ USDT 中文名为泰达币，简称“U币” 跟比特币、以太币一样 是加密虚拟货币的一种 U币汇率与美元汇率近乎1：1 价值稳定且全世界流通 逐渐成为投资理财界的新“宠儿” 却也因其交易具有匿名性和便捷性 成为了诈骗分子最“中意”的洗钱媒介 需要强调的是 中国人民银行明确了虚拟货币 不具有与法定货币等同的法律地位 不能作为货币在市场上流通使用 官方并不鼓励此类交易 即虚拟货币交易属于非法金融活动

1.检查网站合法性：确认网站是否拥有合法的注册和运营许可，以及是否受到相关监管机构的监管。 2.识别虚假人气：如果一个平台显示有大量在线玩家，但实际上并没有那么多活跃用户，是欺诈行为的一个信号。 3.警惕过高的赔率：如果平台提供的赔率远高于市场平均水平， 可能是吸引赌客上钩的手段。 4.检查提现条件：正规平台应允许用户自由提现，如果平台设置过高的提现门槛或提现困难，可能是欺诈行为。 5.注意技术故障的频率：如果平台频

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1.保健品骗局：诈骗分子会以免费体验、赠送礼品、会议营销等方式，诱导老年人购买价格虚高或假冒伪劣的保健品 2."以房养老"骗局：通过诱骗老年人抵押房产，诈骗资金，借国家政策旗号行非法集资之实 3.冒充亲朋好友的骗局：利用老年人对智能手机功能的不了解，用AI虚拟合成功能，伪装成老年人的子女、医护人员或“热心人”与老年人联系，告知老年人其子女急需用钱，要求老人转账到特定账户 4."投资返利"骗局：通过注册公司

在昆山这座以繁荣和机遇闻名的城市里，有一片被阴影笼罩的角落，那便是博越电脑城的“永兴和人力”中介。表面上，它以免费招工的招牌吸引着无数求职者，这些求职者怀揣着对未来的憧憬和改善生活的渴望来到这里，却未曾想到自己正一步步踏入一个精心编织的罪恶之网。 当求职者踏入“永兴和人力”那看似普通的门店时，一场悄无声息的掠夺便开始了。中介人员看似专业且热情地告知求职者需要办理工资卡、录入考勤，而这一切的前提是索

在昆山这座以活力和机遇著称的城市背后，隐藏着一个由博越电脑城“永兴和人力”中介精心编织的罪恶之网，让无数求职者深陷其中，也让法治蒙羞。 对于怀揣希望来到昆山的求职者而言，“永兴和人力”中介起初看似是他们的希望之光。打着免费招工的幌子，中介轻易地获取了求职者的信任。然而，这只不过是一场精心策划的骗局的开端。当求职者踏入其门店，中介便以办理工资卡、录考勤等看似合理的借口，索要求职者的身份证信息，不仅用

在昆山博越电脑城的角落里，“永兴和人力”中介公司打着免费招工的幌子，干着见不得人的勾当。无数怀揣梦想来到昆山打工的人，怎么也想不到，自己会陷入这样一个可怕的陷阱。 当求职者踏入“永兴和人力”那扇看似普通的门，噩梦便悄然开始。中介人员满脸堆笑，以办理入职手续为由，索要求职者的身份证信息。他们熟练地用自己的手机拍摄求职者身份证的正反面，紧接着，要求求职者录制人脸视频并手持身份证拍照。他们口中振振有词，

在昆山这座以活力和机遇著称的城市背后，隐藏着一个由博越电脑城“永兴和人力”中介编织的罪恶之网，而“宏达旺劳务”和“吴淞江派出所”也深陷其中，让众多求职者陷入绝境，正义之光被遮蔽。 “永兴和人力”，这家以免费招工为幌子的中介，将求职者的信任当作敛财工具。当求职者踏入其大门，中介人员便以办理工资卡、录考勤等为由，骗取求职者身份证信息，用手机拍摄身份证正反两面，强制求职者录制人脸视频及手持身份证照片。对

2023年的3月，号称淘宝客服的人给我寄来了一个杯子，叫我加微信，起初我不当会事儿，于是便加了。加了之后我进了一个群，群里发了很多红包，然后发了一些任务，也就是关注一些淘宝店铺，只要是完成相应的任务就会返现，由于来钱很快，我便乐呵呵的做了，做了一天之后，第二天，群里叫我们下载一个链接，说以后不在群里做任务了，在下载的APP里面做，我下了。人，就是这样一步一步的进了圈套。进了APP后，做的也是和之前一样的任务，第

政企合力打击网络诈骗的策略包括： 1.建立预警系统：利用大数据和人工智能技术，构建电信网络诈骗监测预警反制实战系统，提供技术支撑，帮助识别和预警潜在的诈骗行为 2.警企合作：公安机关与企业合作，共同开展反诈骗宣传活动，提高公众的防骗意识和能力 3.技术合作：企业与警方共享技术资源，协助公安机关打击网络诈骗 4.宣传教育：通过各种渠道，包括直播、社交媒体、公共场所屏幕等，普及防诈骗知识，提高公众的防范意识 5.快速响应

在昆山的博越电脑城附近，隐藏着一个以“永兴和人力”为幌子的罪恶中介。他们打着免费招工的旗号，干着坑害求职者的勾当。当求职者前来寻求工作机会时，中介便以各种看似合理的理由索要身份证信息，不仅用自己的手机拍摄身份证正反面，还强行录制求职者的人脸视频以及手持身份证照片，美其名曰是厂里办工资卡、录考勤所需。而实际上，他们却在暗地里利用这些信息私自注册各种手机卡，再用这些手机卡去注册各类诈骗 APP，整个过程都

在昆山博越电脑城附近的劳务市场，本应是求职者寻找希望与机遇的地方，然而“永兴和人力”中介却在此处编织着一张黑暗的网。这家中介以免费招工为诱饵，将罪恶的手伸向那些单纯的打工人。 当求职者满怀期待地前来咨询工作时，“永兴和人力”的工作人员便会以各种看似合理的理由索要打工人的身份证信息。他们熟练地用自己的手机拍摄求职者身份证的正反面，全然不顾求职者眼中的疑虑。不仅如此，还要求打工人录制人脸视频以及手持身

虽然 虚拟货币相关业务活动 已被有关部门明确为非法金融活动 然而仍然有不少投机者铤而走险 妄图火中取栗 在其看似诱人的高收益背后 却隐藏着巨大的风险 案情简介 2023年5月，孙某与钱某互加微信好友，商谈买卖价值60万元的USDT（泰达币）事宜。后孙某按照钱某要求，向账户名为蔡某的银行卡内转账60万元，转账后发现钱某并未将USDT（泰达币）转到自己收币网址，遂要求钱某返还60万元，但钱某以账户被盗等事由拒不还款。故孙某将钱某诉至新罗

闲暇之时，约上三两好友打牌、打麻将作为娱乐消遣无伤大雅，但利用此方式聚众赌博并从中“抽水”，只能“竹篮打水一场空”，还会受到法律制裁。 基本案情 2023年3月，李某伙同张某、孙某组织人员前往其租借的房屋中利用麻将牌的方式进行赌博，并明确三人责任分工，李某负责寻找赌博场地，联系参赌人员，张某负责服务赌局并从中抽成，孙某负责在外围望风放哨。两日内参赌人员21人，赌资累计17万余元。2024年3月，李某、张某、孙某主动到

近期，厦门警方发起集群打击，成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。 群发红包分散非法所得、10人洗钱团伙被捣 2024年1月，集美公安分局接到居民报案称以网络招嫖方式被诈骗。接到报警后，警方成立专案组，梳理案件资金流向情况。经过侦查，集美公安分局初步掌握了该犯罪团伙的组织架构、活动规律、作案模式等信息。 9月6日，厦门警方组织多名精干警力奔赴广西南宁展开收网行动，成功抓获梁某、梁某林、黄某等10名违法犯罪嫌疑人，缴获用于作案的

近年来，各类虚拟货币逐渐进入人们视野，“数字货币交易平台”也迎来了前所未有的关注，究竟是赚得盆满钵满？还是亏得倾家荡产？高收益背后往往隐藏着高风险，千万别被数字冲昏了头！集美的孙先生也想要通过“虚拟货币”投资创造“财富神话”，结果竟被骗走5万元…… 集美警方 · 反诈周报 虚拟货币交易诈骗案例 不久前，孙先生在社交平台上，认识了一名售卖虚拟币的人，由于平时在网上刷到过声称“炒币”可以赚钱的帖子，再加上对方

1.提高警觉：对任何陌生来电保持警惕，尤其是那些声称你中奖、有紧急情况或涉及法律问题的来电。 2.核实来电者身份：如果来电者声称是银行、公安或其他官方机构，不要仅凭他们的说法就相信，而是要主动通过官方渠道核实他们的身份。 3.保护个人信息：不要在电话中透露你的银行账户、密码、身份证号、家庭住址等敏感信息。 4.不要轻易转账：不要按照陌生来电者的指示进行转账或汇款，尤其是向不熟悉的账户。 5.注意来电显示：诈骗电话可

近年来，朔城区人民法院审理数起涉及开设赌场的案件，这些案件的当事人或是在家中闲暇时下载赌博软件进行娱乐，并担任代理；或是出于盈利目的，下载赌博软件担任代理以赚取佣金。不过，这些违法行为均被法院以开设赌场罪名定罪处罚，虽然看起来是人在家中坐，罪从天上来，实际上，这完全是咎由自取。 1 案例一 2020年9月，被告人薛某在名为“大唐麻将”的APP上注册账号并开设虚拟房间后，通过自己组建的微信群，邀请微信好友加入虚拟房

1.保持冷静：不要因为对方自称是权威机构就感到紧张或恐慌，诈骗者常常利用这种心理来操控受害者。 2.核实身份：询问对方具体的工作单位、姓名和工号，并告知对方你会通过官方渠道核实他们的身份。 3.不要立即透露个人信息：不要在电话中透露你的身份证号、银行卡号、密码、验证码等敏感信息。 4.挂断电话：如果对方坚持要求你提供个人信息或进行转账操作，可以礼貌地挂断电话。 5.主动联系官方：通过官方公布的电话号码或亲自前往银行

1.出租或出借银行账户：将个人银行账户提供给他人使用，可能被用于非法资金的转移。 2.出售个人信息：包括银行账户、身份证件信息等，这些信息可能被用于开设匿名账户或进行虚假交易。 3.使用非法支付服务：使用未经许可的支付服务，如非法的网上支付平台，可能无意中参与了洗钱活动。 4.参与不明投资计划：参与高回报但信息不透明的投资计划，这些计划可能是洗钱的幌子。 5.购买或出售高价值物品：如贵金属、珠宝、艺术品等，而不经过

自公安部部署开展打击传销犯罪专项行动以来，全国公安机关以涉及新技术、新产业、新业态、新模式的新型网络传销和涉及重大民生问题、打着重大政策旗号的网络传销以及线上线下结合、多地作案的传统聚集型传销为重点，成功侦破了一批重大案件，打掉了一批全国性、区域性传销组织，严惩了一批传销犯罪人员，坚决遏制传销犯罪蔓延势头。今日，公安部公布5起传销犯罪典型案例。 一、上海何某国涉嫌组织、领导传销活动案 2023年9月，上海市

识别和防范跑分洗钱的风险，可以从以下几个方面进行： 1.提高个人法律意识：了解什么是“跑分”洗钱，认识到参与此类活动是违法的，并且可能会承担刑事责任 2.不要贪图小利：警惕网络上那些看似轻松赚钱的“兼职”或“做任务”项目，这些往往是不法分子用来吸引参与者的诱饵 3.保护个人信息：不要出租、出借或出售个人的身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号，避免个人信息被用于非法活动 4.注意账户异常：如果发现自己的账

为增强识别传销 防范传销、 抵制传销的能力 小编收集了一些反传销知识 一起来学习吧！ 什么是传销？ 传销，是一种通过人传人的方式来达至销售的非法活动，传销所依靠的是参与者的社会资源和社交联系，层层分享利润，达到销售的目的，是一种经济犯罪。即利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多投资，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。 传销组织为何盯上大学生？ 大学生深陷传销组织，大多是

画像：根据用户社会属性、生活习惯和消费行为等信息而抽象出的一个标签化的用户模型。 攻击源画像：描述攻击源的基础设施、技术风格、惯用手法等标识。

1.提高警惕性：对所有在线通信保持警惕，特别是那些要求提供个人信息或财务信息的请求。 2.检查发件人信息：在电子邮件或消息中，检查发件人的电子邮件地址或电话号码是否与他们声称的身份相符。 3.验证链接和网站：在点击任何链接之前，确保它们指向正确的域名，并且网站使用HTTPS协议。你可以通过查看地址栏中的锁定图标来检查网站的安全性。 4.保护个人信息：不要在不安全的网站上输入敏感信息，如银行账户、密码或社会保障号码。 5.

——全民反诈，你我同行—— 为切实保障广大群众财产安全，严厉打击电信诈骗犯罪，让我们共同提高识骗防骗能力，谨防上当受骗！请您认真阅读学习以下相关内容，在生活中擦亮眼睛，谨防诈骗！ 预 防 诈 骗 #全民反诈，你我同行# 1.时刻绷紧防范之弦，严防电信网络诈骗。 2.电信诈骗不难防，不听不信不转账。 3.诈骗电话莫轻信，一旦遇到要报警。 4.网络防骗第一条，不贪便宜要记牢。 5.冻结财产别轻信，“安全账户”是陷阱。 6.天上馅饼含陷

怎么举报不了了。。

一、从情报的类型上来看 可以分为：资产情报、事件情报、漏洞情报和威胁情报。注意，我们常说的威胁情报，并不完全等同于安全情报。 四大类信息 1.资产情报：主要用于确认企业自身的资产e.g. 企业自身的数据SOC、SIEM数据日志、告警等。 资产情报如何搜集？ 主要来自于企业的SOC( Security Operation Center), SIEM(Security Information and Event Management)数据 网络日志等告警信息 2.事件情报：对于已经发生的安全事件的报道 3.漏洞情报：软硬件各种已知或未知的

赌博和炒股虽然在某些方面看似相似，但它们在本质上有显著的区别： 1. 风险与收益 赌博：主要依赖运气，结果通常是零和游戏，即一方的赢利完全来自另一方的损失。赌博的结果不可预测，且大多数情况下，赌场或庄家占有优势。 炒股：虽然也有风险，但通过分析公司基本面、市场趋势和经济环境，投资者可以做出相对理性的决策。股票市场的长期收益通常高于赌博。 2. 合法性 赌博：在许多国家和地区是非法的，或者受到严格监管。 炒股：是合

最高检10月28日消息，2024年1月至9月，全国检察机关起诉组织、领导传销活动罪4627人。检察办案发现，近年来，随着依法惩治传销犯罪力度不断加大，一些犯罪分子为躲避监管打击，将传销由线下转移至线上。 从检察机关公布的典型案例来看，相较于传统传销，网络传销不受时空限制，传播更灵活、活动更隐蔽、资金转移更方便，更易给群众造成重大财产损失。比如，有的组织团队推广线上“互助平台”，以“投资返利”“拉人返利”的形式发展会

反洗钱金融知识小课堂 学习洗钱案例 防范洗钱风险 谈到反洗钱，可能你会有一种遥远陌生的感觉。但实际上，反洗钱关系到我们的信息安全和财产安全，与我们的生活密切相关。下面青海农信带您一起学习洗钱案例，提高风险意识，防范洗钱风险。 案例一 “跑分”兼职，赚大钱真的靠谱？ “跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行卡、支付账户或收款二维码等并帮助转移非法所得的行为。2020年12月初至2021年5月底期间，黄某

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自公安部部署开展打击传销犯罪专项行动以来，全国公安机关以涉及新技术、新产业、新业态、新模式的新型网络传销和涉及重大民生问题、打着重大政策旗号的网络传销以及线上线下结合、多地作案的传统聚集型传销为重点，成功侦破了一批重大案件，打掉了一批全国性、区域性传销组织，严惩了一批传销犯罪人员，坚决遏制传销犯罪蔓延势头。今日，公安部公布5起传销犯罪典型案例。 一、上海何某国涉嫌组织、领导传销活动案 2023年9月，上海市

1.提高防范意识：保持清醒的头脑，认清赌博的本质和危害，不参与任何形式的网络赌博活动。 2.区分网络赌博和网上娱乐：在使用棋牌类游戏软件时，从正规渠道下载使用，并避免使用具有提现功能的软件。 3.警惕虚假招聘信息：不轻信境外高薪招工信息，特别是涉及网络博彩业的工作，以免被诱导参与网络赌博。 4.不随意点击不明链接：避免点击来路不明的链接或下载不明软件，防止被钓鱼网站或恶意软件攻击。 5.保护个人隐私和账户安全：不随