赌场 资料图
近几年一直被财务欺诈、不良审计等丑闻缠身的中概股最近又有了新罪名——洗钱。根据美国《大西洋月刊》近日报道，在2005到2012年初在纳斯达克挂牌的中国医疗技术公司(China Medical Technologies Inc)被指有通过赌场洗钱、转移巨额资产的嫌疑。
这家注册在开曼群岛的医疗测试仪器生产商被称作“第一家登陆纳市的中国医疗技术企业”，自去年开始无法按期支付债券利息，并随后于8月申请破产保护。不过，负责对其清算的香港保华顾问(Borrelli Walsh)却向香港警方和美国FBI提交了投诉，称该公司通过IPO和债券所融得的资金中，有6.7亿美元不翼而飞。
在去年底向纽约南区破产法庭提交的文件中，保华顾问还称，其中数亿美元可能并未用于公司业务，而是被CEO吴晓东和其妻子毕晓琼挪与他用；该文件还表示在2005年到2010年间，吴晓东共向毕晓琼支付了2600万美元以上的巨款。
而据《大西洋月刊》从中国医疗科技的两位债权人那里获得的消息显示，毕晓琼在2008年到2012年间在赌城拉斯维加斯的赌场百乐宫(Bellagio)里进出的资金高达6200万美元，而其2009到2011年的报税单上则列出了1700万美元的“赌博收入”，以及几乎相同数量的“赌博损失”；而债权人的律师们表示，如此高额的赌博现金流和其银行帐户纪录并不匹配，因此具有洗钱或者逃税的嫌疑。
虽然目前并没有足够的证据，但律师们认为通过赌场洗钱的手段早有先例——赌客将大量现金存入赌场自动兑换机，在小赌几把之后便将剩余金额通过支票形式取出；而赌场开出的支票则可以存入银行帐户，并被列为“赌博收入”报入税单。
近几年一直被财务欺诈、不良审计等丑闻缠身的中概股最近又有了新罪名——洗钱。根据美国《大西洋月刊》近日报道，在2005到2012年初在纳斯达克挂牌的中国医疗技术公司(China Medical Technologies Inc)被指有通过赌场洗钱、转移巨额资产的嫌疑。
这家注册在开曼群岛的医疗测试仪器生产商被称作“第一家登陆纳市的中国医疗技术企业”，自去年开始无法按期支付债券利息，并随后于8月申请破产保护。不过，负责对其清算的香港保华顾问(Borrelli Walsh)却向香港警方和美国FBI提交了投诉，称该公司通过IPO和债券所融得的资金中，有6.7亿美元不翼而飞。
在去年底向纽约南区破产法庭提交的文件中，保华顾问还称，其中数亿美元可能并未用于公司业务，而是被CEO吴晓东和其妻子毕晓琼挪与他用；该文件还表示在2005年到2010年间，吴晓东共向毕晓琼支付了2600万美元以上的巨款。
而据《大西洋月刊》从中国医疗科技的两位债权人那里获得的消息显示，毕晓琼在2008年到2012年间在赌城拉斯维加斯的赌场百乐宫(Bellagio)里进出的资金高达6200万美元，而其2009到2011年的报税单上则列出了1700万美元的“赌博收入”，以及几乎相同数量的“赌博损失”；而债权人的律师们表示，如此高额的赌博现金流和其银行帐户纪录并不匹配，因此具有洗钱或者逃税的嫌疑。
虽然目前并没有足够的证据，但律师们认为通过赌场洗钱的手段早有先例——赌客将大量现金存入赌场自动兑换机，在小赌几把之后便将剩余金额通过支票形式取出；而赌场开出的支票则可以存入银行帐户，并被列为“赌博收入”报入税单。
